Amigo violonchelista de Putin «movió a millones» a través de bancos suizos: abogados

Zúrich:

Un violonchelista vinculado a Vladimir Putin movió millones a través de cuentas bancarias suizas sin los controles adecuados, alegarán los fiscales el miércoles, en un caso que pone de relieve los turbios tratos financieros de la élite gobernante de Rusia.

Cuatro banqueros están acusados ​​de ayudar a Sergey Roldugin, un amigo cercano del presidente ruso según la acusación, a depositar millones de francos suizos en Suiza.

Deben comparecer ante el Tribunal de Distrito de Zúrich el miércoles acusados ​​de falta de diligencia en las transacciones financieras.

Los fiscales alegan que no hicieron lo suficiente para determinar la identidad del beneficiario final de los fondos, según la acusación vista por Reuters.

Los banqueros, tres rusos que trabajaron en Zúrich y un suizo, negarán las acusaciones en su contra, dijo uno de sus abogados. No pueden ser nombrados bajo las restricciones de informes suizas.

Roldugin fue nombrado titular de dos cuentas abiertas en Gazprombank Suiza [GZPRI.MM] en 2014, en el que fluyeron millones de francos de Rusia.

Esto fue a pesar de que Roldugin, que aparece en la lista suiza de rusos sancionados, no tiene actividad en la lista como empresario.

El propio músico le dijo al New York Times que ciertamente no era un hombre de negocios y que no poseía millones, según la acusación. Reuters se ha acercado a sus representantes para hacer comentarios.

El caso destaca cómo personas como Roldugin fueron utilizadas como «testaferros», una forma de ocultar a los verdaderos dueños del dinero, dice la acusación.

Hay pocos rastros de los activos de Putin.

«Es bien sabido que el presidente ruso Putin oficialmente solo tiene un ingreso de 100.000 francos suizos y no es rico, pero de hecho tiene enormes activos que son administrados por personas cercanas a él», dice la acusación.

Reuters ha pedido al Kremlin comentarios sobre la relación de Putin con Roldugin y sobre su propia riqueza y activos.

Putin ha dicho en el pasado que Roldugin es un amigo, un músico brillante y un benefactor que honestamente ha ganado algo de dinero con una participación minoritaria en una empresa rusa.

El Kremlin ha descartado previamente cualquier sugerencia de que los fondos de Roldugin estén vinculados al líder ruso como «Putinofobia» antirrusa. Las finanzas de Putin son un asunto de dominio público, dice el Kremlin, diciendo que regularmente ha declarado sus bienes y salarios a los votantes rusos.

PADRINO

Los banqueros del caso no verificaron lo suficiente para ver si Roldugin era el verdadero propietario de los activos en cuestión, según la acusación.

«En el momento de la apertura de la cuenta, se informó en varios artículos… que Sergey Roldugin era un amigo cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, y padrino de su hija», dice la acusación.

Se ignoraron otras señales de alerta y los acusados ​​no intentaron aclarar la plausibilidad de que Roldugin fuera el verdadero propietario de los activos o el origen del dinero, según la acusación.

En los documentos del banco, solo figuraba la actividad profesional de Roldugin como músico, lo que hace que su propiedad y participación «no sean plausibles de ninguna manera», según los documentos judiciales.

En Suiza, los bancos están obligados a rechazar o terminar las relaciones comerciales si existen dudas sobre la identidad de la parte contratante.

Ambas cuentas se cerraron en septiembre de 2016.

Roldugin ya ha sido objeto de sanciones estadounidenses tras la invasión rusa de Ucrania. El Departamento del Tesoro de EE. UU. lo ha descrito como parte de un sistema que administra la riqueza extraterritorial de Putin.

También ha sido sancionado en Suiza, cuyo gobierno se refirió a él como «la billetera de Putin» en su lista de personas bloqueadas.

El fiscal busca sentencias suspendidas de siete meses para cada uno de los banqueros. Se espera que el juicio dure un día.

(Excepto por el titular, esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se publica desde un feed sindicado).