BERLÍN — La policía allanó dos sucursales del banco suizo UBS en Alemania en relación con el presunto lavado de dinero por parte de un empresario ruso, dijeron el martes funcionarios y medios alemanes.
El fiscal de Fráncfort, Georg Ungefuk, no identificó al sospechoso por su nombre, pero dijo que las redadas estaban relacionadas con una investigación en la que los funcionarios allanaron un yate de lujo y dos docenas de propiedades en Alemania en septiembre.
Los medios alemanes citaron al oligarca ruso Alisher Usmanov, un aliado cercano del presidente Vladimir Putin que está sujeto a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, como el objetivo de esa operación.
Ungefuk enfatizó que el banco no estaba bajo investigación. Dijo que las redadas se realizaron para encontrar posibles pruebas de lavado de dinero por parte del sospechoso. No identificó qué banco fue allanado, pero la agencia de noticias alemana dpa informó que los agentes ingresaron a las sucursales de UBS en Frankfurt y Munich.
“Confirmamos que actualmente se están realizando registros por parte de la fiscalía en las instalaciones de las sucursales de UBS Europe SE en Fráncfort y Múnich”, dijo un portavoz del banco a dpa. “Estamos cooperando plenamente con las autoridades y pedimos su comprensión de que no podemos comentar más sobre el asunto en este momento”.
Los funcionarios dijeron anteriormente que se sospechaba que el sujeto de su investigación realizó varias transacciones entre 2017 y 2022 que involucraron el uso de una compleja red de compañías extraterritoriales para ocultar el origen de fondos por un total de millones de euros (dólares).
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